Preparación ante nueva ley económica
Para adaptarse a las nuevas exigencias de la Ley de Delitos Económicos, las empresas chilenas deben llevar a cabo acciones estratégicas como evaluación de riesgos, actualización de políticas y procedimientos, capacitación continua e implementación de sistemas de control. Establecer sistemas de control internos robustos y efectivos permitirá detectar y prevenir actividades ilícitas.
Nueva Ley de Delitos Económicos
Con la reciente promulgación de la nueva Ley de Delitos Económicos en Chile, se hace imperativo que las empresas se preparen adecuadamente para cumplir con las nuevas normativas. Esta legislación, diseñada para fortalecer la lucha contra los delitos financieros, busca proteger a los consumidores e inversores y elevar los estándares de las prácticas empresariales a nivel nacional e internacional.
Desafíos para los equipos de compliance
La implementación de esta ley presenta varios desafíos, especialmente para los equipos de compliance dentro de las organizaciones. Las empresas de sectores altamente regulados deben prepararse desde ya para cumplir con la nueva Ley 21.595.
Opinión de expertos
Ricardo Muñoz, CTO de X-Company, que lanzó la plataforma de compliance Xpert, comentó: «La transición hacia un entorno más regulado exigirá que las empresas adopten diversas herramientas tecnológicas, incluyendo soluciones avanzadas de inteligencia artificial, para mejorar la prevención de los nuevos delitos económicos». Además, agregó que «estas tecnologías serán esenciales para anticipar y detectar los riesgos asociados con estas actividades ilícitas, asegurando el cumplimiento normativo y reforzando los sistemas de control».
Implementación tecnológica
Estas tecnologías permitirán a las empresas monitorear, analizar y gestionar grandes volúmenes de datos para detectar posibles infracciones antes de que se conviertan en problemas legales. Muñoz explicó que «las empresas en Chile han tenido tiempo para prepararse con al menos 13 meses de anticipación antes de que las modificaciones de la ley 20.393 entren en vigor el 1 de septiembre del 2024. Este periodo de tiempo es fundamental para implementar las modificaciones necesarias para cumplir con los estándares de compliance que demanda la nueva ley».
Rol de los equipos de compliance
Los equipos de compliance deberán liderar la actualización de políticas internas y asegurarse de que todos los colaboradores comprendan las nuevas normativas. Esta tarea implica no solo conocimiento técnico, sino también habilidades en gestión del cambio.
Beneficios de la adopción tecnológica
La adopción de tecnología avanzada, como la IA, facilitará el cumplimiento de la ley, mejorará la eficiencia operativa y la gestión de riesgos. También ayudará a las empresas a mantener auditorías internas más eficientes, elementos fundamentales para cualquier proceso de due diligence y para prevenir posibles sanciones.
